银行卡流水多少算异常
换个方向前进 提问于2024-09-23 23:04:40
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人民银行大额和可疑交易管理办法明确规定,5万、20万、200万等不同大额现金转账是监管底线,不同银行会略有不同,但不会低于最低的监管线。
若被监管可以提供转账支付依据,例如贸易合同,发票、各种支付凭证等,向银行提请申诉,银行核实不符合反洗钱认定的,可以按规定调为正常。
换个方向前进 2024-09-25 10:13:20
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